Hoppa till innehållet
Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, (”Bolaget”) den 7 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 22 328 088 kronor balanseras i ny räkning.
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 360 000 kronor varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode.
Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom och Jonas Feist. I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Thomas Hallberg och Jonas Lundberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carl-Magnus Hallberg, Victoria Brown Dexback och Per Ottosson har avböjt omval. Ando Wikström valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som revisor som meddelat att Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om 20 procent av aktiekapitalet.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Annika Rydström, VD i Binero Group AB
Telefon: +46 736 60 64 44
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 11:15 CEST.