Hoppa till innehållet
Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2023 med 1,00 SEK per aktie beslutades. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2024.
Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sørensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Jón Sigurdsson.
Styrelsearvode ska utgå med totalt 3 300 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
Valberedningen förslår omval av Deloitte AB som revisor för en period av tre år efter årliga beslut och med oförändrade ersättningsprinciper.
Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 13 544 719 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Beslutades om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, vilket inkluderar emission av högst 480 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till Vitrolife AB samt godkännande av dotterbolagets överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner och säkringsåtgärder.
Göteborg 25 april 2024
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 17:20 CET.