Ekobrottsmyndigheten

Ordföranden petas efter ekobrottshärvan

Anders Ökvist tvingas bort som ordförande för miljardföretaget BDX, i spåren av den ekobrottshärva som skakar bolaget. Det rapporterar NSD efter lördagens stämma.  Även BDX största ägare, som är brottsmisstänkt, försvinner från styrelsen. 

Tidigare börs-vd döms till fängelse för grova ekobrott

Den omskrivne affärsmannen och tidigare börs-vd:n Anthony Norman döms till fängelse för flera grova ekobrott, rapporterar nyhetsbyrån Siren. 

BDX-toppar petas efter penningtvättsmisstankar

LULEÅ. Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen.Dessutom är två chefer på bolaget tagna ur tjänst på grund av misstankarna.

Toppchef misstänkt i penningtvätthärva i Norrbotten

LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta. Totalt är fem personer anhållna.

EBM slår tillbaka mot Bico: IFRS inte en ”gråzon”

”IFRS är lite av en gråzon”, sa Bicos styrelseordförande Rolf Classon till Nyhetsbyrån Direkt tidigare på fredagen när han kommenterade det faktum att Bico historiskt bokfört intäkter som enligt ordföranden ”inte skulle ha bokförts alls”. 

Nya turer i jättehärvan: Fordon slussades till dömd ekobrottsling

Di kan avslöja nya uppgifter om ekobrottshärvan i Malmfälten. Via flera mellanhänder slussades mängder av fordon från Gällivareföretagen till ett bolag i Västsverige, som kontrolleras av en man dömd för ekobrott. 

Ännu ett åtal efter Falcon Funds-härvan

En företagare i 60-årsåldern åtalas på fredagen misstänkt för grovt penningtvättsbrott.Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin.

Dags att ta itu med börsens Tiktok-skojare

Det råder så kallad tjurmarknad på börsen. Amerikanska S&P 500-index noterade nyligen sin högsta nivå hittills. Viljan att investera i aktier (och önskan att snabbt bli rik) ligger på topp att döma av CNN:s fear and greed-indikator.

Börsprofilens varning: ”Många vill inte följarnas bästa”

Börsprofilen och sparekonomen Mohammed Salih slog igenom på sociala medier när han delade med sig av sin väg till miljonen. Nu reagerar han på Di TV:s publicering om de nya finansprofilerna som växer på Tiktok. ”Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten måste ta steget dit för att se vad som händer i de här grupperna”, säger Mohammed Salih. 

Så härjar aktiebluffarna på Tiktok: ”Ett varningstecken”

På Tiktok dyker allt fler ”finansprofiler” upp som utlovar snabba pengar och framgång – om man bara betalar för en prenumeration och följer deras investeringstips. Det är ett upplägg som Finansinspektionen har varnat för. Di TV lät åklagare Jan Leopoldson syna flera svenska investeringsprofiler och han ser risk för att det handlar om ett så kallat ”pump and dump”-upplägg.”Det är ett varningstecken”, säger Jan Leopoldson.

Svensk affärsman pekas ut för miljardsvindel

Anthony Norman, som sedan i höstas är häktad och kopplas till Nevs-köparen EV Electrics vd Jihad Mohammed, pekas i norsk press även ut som ansvarig för ett svindleri i miljardklassen.”Det är inte involverat i vår affär, och Jihad själv har ingenting på sig”, säger Nevs vd Nina Selander till Di.

Knarkmiljoner kan ha slussats genom 40-tal bolag

En 37-årig man i Skåne misstänks ha slussat miljoner från narkotikaaffärer och andra brott genom ett 40-tal olika bolag. Därefter ska kriminella ha fått in månatliga ”löneutbetalningar” på sina konton. ”Personerna har beviljats banklån och andra krediter på falska grunder”, säger åklagare Daniel Larson.

Staten dubbelstraffar 75-åringen för aktiehandel

En aktieintresserad pensionär har inom loppet av ett par veckor dömts för marknadsmissbruk två gånger, i separata processer drivna av olika myndigheter.”Det är olyckligt, absolut”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Ekobrottsmyndigheten, EBM.

Härvan i Malmfälten växer: Konkursat maskinföretag utreds

LULEÅ. Bolagen som ingår i den stora ekobrottshärvan i Malmfälten misstänks ha kontrollerat ett annat Gällivareföretag. Med hjälp av fiktiva affärer ska bolaget ha tömts på pengar och maskiner. ”Vi har tagit del av materialet och kommer att titta på uppgifterna”, säger Mikael Bäckström, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. 

Åklagaren: ”Måste vara väldigt noga när man lämnar krediter”

Banker och andra kan inte förlita sig enbart på kreditupplysningar. Det säger åklagare Catarina Bergqvist, som har utrett flera fall av fejkade löneuppgifter. ”Den digitala världen har många fördelar, men anonymiteten öppnar samtidigt för risker.”

Humana-grundare åtalas för grova brott

Affärsmannen Mikael Lindkvist, en av två Humana-grundare, åtalades på måndagen för en rad grova ekobrott. Enligt EBM har 48-åringen sålt stora mängder svartsprit, undanhållit tillgångar för sin konkursförvaltare och tvättat 22 miljoner kronor via en advokatbyrå. En framgångsrik Stockholmsadvokat åtalas för delaktighet i brotten.

Ny utredning: Näringslivet i uppror mot revisionsplikt

Regeringens utredning av en möjlig comeback för revisionsplikten i syfte att hindra brott får massivt mothugg av näringslivet. Även Bolagsverket är skeptiskt till åtgärden och pekar på stora kostnadsökningar för de minsta företagen. 

Duo åtalas – tjänade miljoner på 6.200 falska patienter

Två män i 30-årsåldern åtalas grova ekobrott. Enligt åklagaren har de tjänat miljoner på att felaktigt utbetalade tandvårdbidrag för tusentals patientbesök som aldrig ägt rum.Männen förnekar brott.

EBM: Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.