Ekobrott

BDX-toppar omhäktas i omfattande ekobrottshärvan

LULEÅ. Penningtvättutredningen i Norrbotten fortsätter. Två toppar i miljardföretaget BDX omhäktades på onsdagen. Kronofogdemyndigheten har under utredningen beslagtagit fastigheter, en sportbil och kontanter. 

Di avslöjar: Sidaanställd anhållen för grovt mutbrott

Riksenheten mot korruption anhöll under tisdagsmorgonen en tjänsteman på den svenska biståndsmyndigheten Sida. Enligt misstankarna ska mannen under tre år ha tillgodogjort sig stora pengar genom bland annat mutor. Den anhållne har arbetat på en svensk ambassad i Afrika och det är där en del av brotten misstänks ha skett.

Två gripna på Arlanda – misstänks för grovt penningtvättsbrott

Två män i 20- respektive 30-årsåldern har under lördagsförmiddagen gripits på Arlanda misstänkta för grovt penningtvättsbrott.

Fem häktade för grova ekobrott i Eskilstuna

Fem personer har häktats misstänkta för grova ekobrott i Eskilstuna, rapporterar lokala medier.

Tidigare börs-vd döms till fängelse för grova ekobrott

Den omskrivne affärsmannen och tidigare börs-vd:n Anthony Norman döms till fängelse för flera grova ekobrott, rapporterar nyhetsbyrån Siren. 

BDX-toppar petas efter penningtvättsmisstankar

LULEÅ. Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen.Dessutom är två chefer på bolaget tagna ur tjänst på grund av misstankarna.

Tidigare bygg-vd döms för mutbrott

Byggföretaget Gleipnergruppens tidigare vd döms för grovt tagande av muta från en underleverantör, vars företrädare också döms av tingsrätten.Härvan gäller den tidigare vd:ns vindsvåning på Östermalm, som underleverantören lyxrenoverade till underpris.

Humanas grundare fängelsedömd för att ha sålt svartsprit

En av Humanas två grundare, Örebroprofilen Mikael Lindkvist, tidigare Fahlander, har dömts till fängelse i 3,5 år samt näringsförbud i 5 år för grovt skattebrott.

Toppchef misstänkt i penningtvätthärva i Norrbotten

LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta. Totalt är fem personer anhållna.

Rolexklockor och Porschar beslagtagna i EU-härva

Lyxbilar, fastigheter och smycken till ett värde av över nästan motsvarande sju miljarder kronor beslagtogs vid torsdagens räd i flera europeiska länder.

Experten: ”Som att gå på älgjakt med ögonbindel”

En rad verksamheter lyder under penningtvättslagen. Företag som slarvar riskerar böter – ändå är det få som har koll på vilka insatser som krävs, enligt Martin Nordh, grundare av riskanalysföretaget Acuminor. ”De enda som vinner på att arbetet mot penningtvätt inte fungerar är de kriminella”, säger han. 

Affärsman åtalas för grova ekobrott

Affärsmannen och tidigare börs-vd:n Anthony Norman, som greps i höstas, åtalas nu för flera grova ekobrott, rapporterar P4 Kalmar. Åklagaren vill att han får näringsförbud i tio år.

Fällda kryptokungen vill begränsa strafftid

Sam Bankman-Fried borde som högst få sex och ett halvt års fängelse, enligt den dömde före detta kryptokungens advokater.

Ännu ett åtal efter Falcon Funds-härvan

En företagare i 60-årsåldern åtalas på fredagen misstänkt för grovt penningtvättsbrott.Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin.

Dags att ta itu med börsens Tiktok-skojare

Det råder så kallad tjurmarknad på börsen. Amerikanska S&P 500-index noterade nyligen sin högsta nivå hittills. Viljan att investera i aktier (och önskan att snabbt bli rik) ligger på topp att döma av CNN:s fear and greed-indikator.

Bröder bötfälls för marknadsmanipulation i First North-bolag

Bröderna Jens och Per Lauritzson har belagts med en sanktionsavgift efter att ha handlat med aktier mellan sina egna bolag, varav det ena är det First North-listade Flexion Mobile. Det skriver Finansinspektionen i ett sanktionsföreläggande med hänvisning till en EU-lag om marknadsmanipulation.

Statsministern kallar bankchefer till möte

De ökade bedrägerierna mot äldre får regeringen att reagera.Statsminister Ulf Kristersson (M) kallar till sig bankcheferna och polisen för ett möte om hur samarbetet kan stärkas.

Svensk affärsman knyts till norskt miljardsvindleri

En 49-årig svensk affärsman pekas ut som drivande bakom ett misstänkt miljardsvindleri i Norge, rapporterar Ekot med hänvisning till den norska affärstidningen Finansavisen.

Storägare i Fastator åtalas för marknadsmanipulation

En storägare i Fastator åtalas för marknadsmanipulation, efter att sommaren 2022 ha handlat med aktier för drygt 7 miljoner kronor mellan sig själv och ett eget investeringsbolag.Ekobrottsadvokaten Hans Strandberg är inkopplad.